André Castro CarvalhoAdvogado - Consultor

Com dezessete anos de experiência em temas regulatórios, como nos setores bancário e de infraestrutura, André tem um sólido conhecimento em mercados emergentes. Suas áreas de conhecimento estão relacionadas com ética empresarial e governança corporativa; compliance anticorrupção e suborno (AB&C), compliance em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/CFT); Lavagem de Dinheiro no Comércio Internacional (TBML); prevenção a fraudes, compliance em Sanctions; project finance e direito regulatório.

Como acadêmico, é professor de LL.M. no curso de pós-graduação em compliance no Ibmec-SP. Também é professor regular da educação executiva do Insper. É professor do mestrado profissional do IDP e da FIPECAFI, e professor da pós-graduação em compliance digital do Mackenzie, além de professor visitante na PUC-SP, FIA, e outras renomadas instituições. É autor e coordenador de 7 livros, incluindo o “Direito da Infraestrutura: perspectiva pública”, “Manual de Project Finance”, e “Manual de Compliance”, e de diversos papers e capítulos de livros.

Em 2014, sua tese foi eleita pela CAPES como a melhor tese em Direito do País defendida em 2013 (“Prêmio CAPES de Teses 2013”).

É fluente e promove treinamentos em inglês e espanhol (DELE C1). Tem conhecimentos em italiano, francês e alemão (onDaF Zertifikat B1).

 

Formação:

Bacharel em Direito, Universidade de São Paulo (2007)

Bacharelado (incompleto) em Economia, Universidade de São Paulo (2012)

Mestre em Direito, Universidade de São Paulo (2010)

Doutor em Direito, Universidade de São Paulo (2013)

Pós-doutorado em Ciência Política, Massachusetts Institute of Technology – MIT (2016)

Pós-doutorado em Direito, Universidade de São Paulo (2018)

 

Certificações

AML/CFT & Sanctions Training, ICA, Ago. 2014

CAMS AML/CFT, ACAMS, Maio 2019

 

Prêmios

Vencedor do Prêmio CAPES de Tese 2014 – Melhor Tese de Doutorado em Direito no Brasil

 

Carreira Acadêmica

Professor na graduação do Ibmec-SP

Professor responsável pela pós-graduação em Compliance do Ibmec-SP

Professor da Educação Executiva em Compliance do Insper

Professor da Pós-graduação em Compliance Digital na Universidade Mackenzie

Professor do Mestrado Stricto Sensu da Fipecafi

Treinador corporativo na Associação Brasileira dos Bancos – ABBC

 

Principais publicações

Manual de Compliance (Coord. et al), Grupo GEN Editorial, 2º Ed., 2020.

Manual de Project Finance no Direito Brasileiro (Coord. com CASTRO, Leonardo), Quartier Latin, 2016

Direito da Infraestrutura: perspectiva pública, Quartier Latin, 2014.

Vinculação de receitas públicas, Quartier Latin, 2010.

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